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珈伟股份:关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告,我国证券登记结算机构为投资

  证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2017-037 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第三 届董事会第七次会议审议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议时间:2017年5月4日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间:2017年5月3日-2017年5月4日。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月4日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5 月3日15:00至2017年5月4日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理 人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 为准。 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日:2017年4月27日(星期四) 7、会议出席对象: 1 证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2017-037 (1)截至股权登记日2017年4月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参 加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人 (被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 (4)公司董事会同意列席的相关人员。 8、现场会议召开地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。 二、会议事项 1、审议《取消原<关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》; 2、审议《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; 说明: (1)上述议案中《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》 属于特别决议议案应该由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过;其他议案属于普通决议议案,应该由出席股东大会的股东(包括股 东代表人)所持表决权的 1/2 以上通过; (2)上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议 审议通过,相关内容详见2017年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票外的所有议案 √ 非累积投票提案 《取消原<关于 2016 年度利润分配及公积金转增 1.00 √ 股本预案>的议案》 《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本 2.00 √ 预案的议案》 四、会议登记方法 1、登记时间:2017年5月2日(星期二),上午9:00—12:00,下午2:00—5: 00 2 证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2017-037 2、登记地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD(信函登记 请注明“股东大会”字样)。 3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。 (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续。 (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续。 (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在登记日下午5 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票 的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系人:陈琼阁、朱婷婷 联系电话:0755-85224478 传真:0755-85224353 地址:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD 邮编:518063 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第七次会议决议; 2、公司第三届监事会第五次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告! 深圳市珈伟光伏照明股份有限公司 董事会 2017年4月17日 3 证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2017-037 附件: 一、参加网络投票的具体操作流程 二、授权委托书 三、2017年第二次临时股东大会股东登记表 4 证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2017-037 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:365317 2、投票简称:珈伟投票 3、填报表决意见或选举票数。 (1)本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票外的所有议案 √ 非累积投票提案 《取消原<关于 2016 年度利润分配及公积金转增股 1.00 √ 本预案>的议案》 《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预 2.00 √ 案的议案》 公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案,1.00 代表提案 1,2.00 代表提案 2,依此类推。 (2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017年5月4日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月3日下午3:00,结束时间为2017 5 证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2017-037 年5月4日下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 6 证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2017-037 附件二: 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出 席深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并按以下指示代 为行使表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件。 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可以 投票 100 总议案:除累积投票外的所有议案 √ 非累积投 票提案 《取消原<关于 2016 年度利润分配及公积金转增 1.00 √ 股本预案>的议案》 《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股 2.00 √ 本预案的议案》 委托人单位名称或姓名(签字/盖章): 委托人身份证号码或营业执照: 委托人证券账号: 委托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托日期: 附注:1、单位委托须加盖单位公章; 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 7 证券代码:300317 证券简称:珈伟股份 公告编号:2017-037 附件三: 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2017年第二次临时股东大会股东登记表 截止2017年4月27日下午3:00交易结束时本人(或单位)持有珈伟股份(300317)股 票,现登记参加公司2017年第二次临时股东大会。 单位名称(姓名) 联系电话 身份证号码 股东账户号码 持有股数 日期 8

下次再讲解-我国证券登记结算机构为投资者开立证券账户应坚持
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